Cập nhật Kiểm tra quy định 2026-10-19
Đăng ký BTCC chỉ cần email hoặc số điện thoại cùng một mật khẩu; bạn cũng có thể đăng ký bằng tài khoản Google, Apple, Telegram hoặc LINE. Biểu mẫu có một ô “mã giới thiệu” không bắt buộc. Sau khi đăng ký mới làm KYC (xác minh danh tính), gồm hai cấp: xác minh giấy tờ tùy thân trước (chụp mặt trước giấy tờ), rồi đến xác minh khuôn mặt (chụp ảnh selfie). BTCC ghi thời gian duyệt là vài giây; nếu quá 5 phút, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ trực tuyến (Live Chat).
Trung tâm trợ giúp BTCC “đặc biệt khuyến nghị” hoàn tất xác minh danh tính, nhưng không ghi đây là điều kiện để giao dịch: giao dịch thật và xem biểu đồ không bị giới hạn theo cấp xác minh. Khác biệt nằm ở các chức năng nạp rút. Tài khoản chưa xác minh không nạp được tiền pháp định, hạn mức rút mỗi ngày là 10,000 USDT; sau khi xác minh giấy tờ tùy thân, hạn mức tăng lên 100,000 USDT, và sau khi xác minh khuôn mặt là 1,000,000 USDT.
Dưới đây, theo Trung tâm trợ giúp chính thức của BTCC, mình lần lượt tổng hợp biểu mẫu và các bước đăng ký, các cấp và hạn mức KYC, giấy tờ, thời gian duyệt, cách xác minh lại khi thất bại, cũng như 2FA và giới hạn khu vực sau khi đăng ký. Chữ trên giao diện lấy theo cách ghi trong hướng dẫn của BTCC.
Tóm tắt:
1. Biểu mẫu đăng ký trên web của BTCC có hai tab là email và điện thoại. Các ô gồm email (hoặc số điện thoại), đặt mật khẩu và ô “Mã giới thiệu (không bắt buộc)” có thể mở ra; Trung tâm trợ giúp BTCC không đưa ra quy trình nhập bổ sung mã giới thiệu sau khi đăng ký.
2. Xác minh danh tính của BTCC gồm hai cấp: xác minh giấy tờ tùy thân và xác minh khuôn mặt, phải qua cấp đầu mới làm được xác minh khuôn mặt.
3. Theo bảng quyền lợi chính thức của BTCC, tài khoản chưa xác minh rút được 10,000 USDT mỗi ngày và không nạp được tiền pháp định; sau khi xác minh giấy tờ tùy thân là 100,000 USDT, nạp tiền pháp định cộng dồn 2,000 USDT; sau khi xác minh khuôn mặt là 1,000,000 USDT, nạp tiền pháp định không giới hạn.
4. Giấy tờ dùng được là hộ chiếu, thẻ căn cước, bằng lái xe hoặc thẻ cư trú còn hạn; mỗi danh tính trên BTCC chỉ xác minh được một tài khoản, người dưới 18 tuổi không thể hoàn tất xác minh danh tính cá nhân.
5. BTCC ghi thời gian duyệt là vài giây, phần FAQ ghi hoàn tất trong vòng 5 phút, kết quả được báo qua thông báo trong ứng dụng; nếu bị từ chối, hãy xem lý do trong thông báo đó trước, sửa xong rồi gửi lại.
Thông tin dưới đây được đối chiếu với các trang chính thức vào 2026-10-19 (ngày kiểm tra), để bạn tham khảo.
Biểu mẫu đăng ký BTCC có những ô nào?
Trang đăng ký của BTCC có hai phiên bản, các ô gần giống nhau nhưng chữ trên nút khác nhau. Bảng dưới đây tổng hợp theo ảnh chụp màn hình trong hai bài hướng dẫn chính thức: bản web lấy từ “How to Register or Login to BTCC With a Third-Party Account?” (cập nhật 2026-08-18), bản App lấy từ “How to Register a BTCC Account?” (cập nhật 2025-07-02).
| Mục | Web | App |
|---|---|---|
| Tiêu đề trang | “Tạo tài khoản” | “Bắt đầu từ việc đăng ký!” |
| Tab hình thức đăng ký | Email / Điện thoại | Email / Điện thoại |
| Ô tài khoản | Email (khi đăng ký bằng điện thoại là số điện thoại, cần chọn mã vùng) | “Nhập email” (khi đăng ký bằng điện thoại là số điện thoại, cần chọn mã vùng) |
| Ô mật khẩu | “Đặt mật khẩu” | “Vui lòng đặt mật khẩu” |
| Mã giới thiệu | “Mã giới thiệu (không bắt buộc)”, bấm vào sẽ hiện ô nhập “Vui lòng nhập mã giới thiệu” | “Mã giới thiệu”, mặc định thu gọn, bấm mũi tên để mở |
| Nút gửi | “Đăng ký ngay” | “Tiếp theo” |
| Đăng ký bằng bên thứ ba | Google, Apple, Telegram, LINE | Ảnh chụp hiển thị LINE, Google |
| Đồng ý điều khoản | Hướng dẫn chính thức không ghi rõ | Cuối trang ghi rằng tạo tài khoản đồng nghĩa với việc đồng ý Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư |
Nguồn: BTCC “How to Register a BTCC Account?”, BTCC “How to Register or Login to BTCC With a Third-Party Account?”, kiểm tra ngày 2026-10-19. BTCC ghi rõ mỗi địa chỉ email hoặc số điện thoại chỉ đăng ký được một tài khoản BTCC; các cách đăng nhập bằng bên thứ ba “có thể khác nhau tùy khu vực, thiết bị, hệ điều hành hoặc phiên bản App”, hãy lấy những gì trang thực tế hiển thị làm chuẩn.
Các bước đăng ký trên web
- Tự gõ địa chỉ để vào trang chính thức của BTCC (btcc.com), bấm “Register” ở phía trên trang.
- Ở trang “Tạo tài khoản”, chọn tab email hoặc điện thoại, điền email hoặc số điện thoại, rồi đặt mật khẩu.
- Nếu có mã giới thiệu, bấm “Mã giới thiệu (không bắt buộc)” để mở ô nhập rồi điền vào; không có thì bỏ qua.
- Bấm “Đăng ký ngay”, rồi làm theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất xác minh. Nếu không nhận được mã xác minh qua email, BTCC khuyên trước tiên hãy xem hộp thư rác, kiểm tra lại địa chỉ email, rồi lấy lại mã xác minh.
Các bước đăng ký trên App
- Mở App BTCC, bấm “Login” ở trang chủ để vào trang đăng nhập và đăng ký.
- Chọn tab email hoặc điện thoại. Nếu dùng số điện thoại, hãy chọn mã vùng tương ứng trước.
- Nhập email hoặc số điện thoại, đặt mật khẩu; nếu có mã giới thiệu thì bấm “Mã giới thiệu” để mở ra và nhập luôn.
- Bấm “Tiếp theo” và làm theo hướng dẫn để hoàn tất đăng ký. Nếu không nhận được mã SMS, BTCC liệt kê các cách sau: xóa bộ nhớ đệm rồi lấy lại mã, bỏ hoặc thêm số “0” trước số điện thoại, hoặc bỏ mã vùng (số Đài Loan thì bỏ “886”).
Đăng ký bằng Google, Apple, Telegram, LINE
Chọn tài khoản bên thứ ba ở cuối trang đăng ký, đăng nhập và cấp quyền rồi quay lại BTCC để xác nhận thông tin, hoàn tất xác minh bảo mật hoặc liên kết email/số điện thoại. BTCC ghi rõ: “Nếu cần dùng mã giới thiệu, hãy bảo đảm đã điền đúng mã giới thiệu trước khi cấp quyền cho tài khoản bên thứ ba.” Người dùng ở Đài Loan có thể đăng ký trực tiếp bằng LINE hoặc Google, hệ thống sẽ tạo tài khoản BTCC bằng email liên kết với tài khoản đó. Về sau phải đăng nhập bằng đúng tài khoản bên thứ ba ấy, nếu không có thể vào nhầm tài khoản khác hoặc tạo ra tài khoản mới.
Mã giới thiệu có bắt buộc nhập khi đăng ký không? Đăng ký xong có nhập bổ sung được không?
Phải nhập ngay khi đăng ký. Bài “How to Register a BTCC Account?” của BTCC ghi rõ: “Bạn bè phải mở tài khoản qua link giới thiệu hoặc mã giới thiệu của người giới thiệu, nếu không sẽ không được tính là lượt giới thiệu hợp lệ.” Mình đã xem toàn bộ bài viết trong mục “Đăng ký và đăng nhập” của Trung tâm trợ giúp BTCC và bài câu hỏi thường gặp về hoàn phí giao dịch khi mời bạn bè, đều không thấy quy trình nhập bổ sung hay đổi mã giới thiệu sau khi đăng ký; bài câu hỏi thường gặp về hoàn phí cũng nói rằng nếu người được mời không đăng ký qua lời mời thì sẽ không xuất hiện trong dữ liệu hoàn phí giao dịch.
Ô này được đánh dấu “không bắt buộc”, không điền vẫn đăng ký được. Nếu muốn dùng mã giới thiệu, nhớ điền trước khi bấm “Đăng ký ngay”, “Tiếp theo” hoặc cấp quyền cho bên thứ ba. Sàn nào cho nhập bổ sung sau, mình đã tổng hợp trong bài Đăng ký xong còn nhập bổ sung mã giới thiệu được không; muốn kiểm tra tài khoản của mình đang gắn mã nào, xem cách kiểm tra mã giới thiệu đã liên kết chưa.
KYC BTCC có những cấp nào? Hạn mức mỗi cấp là bao nhiêu?
Xác minh danh tính của BTCC gồm hai cấp, theo thứ tự là “xác minh giấy tờ tùy thân” và “xác minh khuôn mặt”, không thể bỏ qua cấp đầu để làm thẳng xác minh khuôn mặt. Bảng dưới đây là bảng quyền lợi trong bài “What Is KYC Verification and How Do I Complete It?” (bài ghi thời gian cập nhật 2025-5-8):
| Quyền lợi | Chưa làm KYC | Xác minh giấy tờ thành công | Xác minh khuôn mặt thành công |
|---|---|---|---|
| Hạn mức nạp tiền pháp định (mua coin) | Không dùng được | Cộng dồn 2,000 USDT | Không giới hạn |
| Hạn mức nạp tiền mã hóa | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Hạn mức rút mỗi ngày | 10,000 USDT | 100,000 USDT | 1,000,000 USDT |
| Tham gia thêm sự kiện để nhận tiền thưởng / thưởng tiền mặt | Không | Có | Có |
| Giao dịch thật, xem biểu đồ | Không bị giới hạn theo cấp xác minh (FAQ trong cùng bài) | ||
Nguồn: BTCC “What Is KYC Verification and How Do I Complete It?”, bảng quyền lợi là hình ảnh trong bài, kiểm tra ngày 2026-10-19. Một bài khác, “Vì sao cần hoàn tất xác minh danh tính (KYC)?” (tạo ngày 2026-06-16), cũng ghi rõ người dùng chưa xác minh không dùng được “nạp tiền pháp định” và hạn mức rút mỗi ngày sẽ bị giới hạn.
Thử dùng số liệu trong bảng để tính chênh lệch. Giả sử bạn muốn rút 35,000 USDT ra ví bên ngoài: tài khoản chưa xác minh mỗi ngày rút tối đa 10,000 USDT, phải chia làm 4 ngày (10,000 × 3 = 30,000, ngày thứ 4 rút thêm 5,000); sau khi xác minh giấy tờ tùy thân, hạn mức một ngày 100,000 USDT là đủ. Chênh lệch ở khoản nạp tiền pháp định còn rõ hơn: chỉ xác minh giấy tờ tùy thân thì hạn mức nạp tiền pháp định cộng dồn là 2,000 USDT, nếu định nạp tiền pháp định vượt con số này thì phải làm luôn xác minh khuôn mặt.
Ở chiều rút tiền cần lưu ý: tiêu đề bài hướng dẫn rút tiền pháp định của BTCC đã gắn chữ “Đã tạm dừng”, nội dung ghi “tạm thời không hỗ trợ phương thức rút này”; theo bài này, điều kiện sử dụng là hoàn tất KYC và liên kết tài khoản ngân hàng (BTCC “Cách rút tiền pháp định”, đã tạm dừng). Quy định rút tiền mã hóa và điểm khác biệt so với các sàn khác, mình tổng hợp trong giải thích thuật ngữ nạp rút.
KYC cần chuẩn bị giấy tờ gì? Dùng thẻ căn cước Đài Loan được không?
- Giấy tờ tùy thân: hộ chiếu, thẻ căn cước, bằng lái xe hoặc thẻ cư trú (bài “What Is KYC Verification and How Do I Complete It?” ghi là “thẻ thường trú”), phải còn hạn và thông tin phải rõ ràng, đọc được. BTCC cũng ghi rõ giấy tờ mỗi nước có định dạng khác nhau, loại giấy tờ thực tế được hỗ trợ lấy theo những gì trang xác minh hiển thị.
- Ảnh giấy tờ: quy trình trên App là chụp mặt trước giấy tờ rồi tải lên. Ảnh không được cắt mất góc, không được lóa hay mờ.
- Ảnh selfie: phải chụp người thật, không được chụp lại ảnh; ảnh selfie phải khớp với người trên giấy tờ.
- Độ tuổi: bài “Vì sao cần hoàn tất xác minh danh tính (KYC)?” ghi rõ người dưới 18 tuổi không thể hoàn tất xác minh danh tính cá nhân; Điều khoản sử dụng của BTCC cũng yêu cầu người dùng cá nhân từ 18 tuổi trở lên, hoặc đã đủ tuổi được ký hợp đồng theo luật nơi mình sống.
Về giấy tờ Đài Loan, hướng dẫn KYC của BTCC lấy luôn Đài Loan làm ví dụ: “Chọn quốc gia/khu vực cấp và loại giấy tờ tùy thân của bạn (lấy khu vực Đài Loan làm ví dụ)”. Trong ảnh chụp App kèm theo, khi chọn nơi cấp là Đài Loan, có bốn loại giấy tờ: bằng lái xe, giấy phép cư trú, thẻ căn cước, hộ chiếu. Các hướng dẫn chính thức mình tìm được không nhắc đến giấy tờ chứng minh địa chỉ hay chứng minh tài chính; tuy vậy, Điều khoản sử dụng của BTCC bảo lưu quyền yêu cầu thêm thông tin và tiến hành thẩm định tăng cường (điều 4.3).
Làm KYC trên App BTCC thế nào?
Hướng dẫn KYC trong Trung tâm trợ giúp BTCC chỉ viết quy trình trên App, các bước xác minh trên web không được ghi chính thức. Phần dưới đây tổng hợp theo bản tiếng Trung phồn thể của bài “What Is KYC Verification and How Do I Complete It?” cùng ảnh minh họa.
Cấp 1: Xác minh giấy tờ tùy thân
- Sau khi đăng nhập, bấm “Xác minh ngay” ở trang chủ App BTCC, hoặc bấm biểu tượng góc trên bên phải để vào trang xác minh danh tính.
- Trước tiên hoàn thành “Đánh giá và kiểm tra rủi ro”. Ảnh chụp ghi “Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, bạn cần trả lời đúng tất cả các câu hỏi dưới đây”, các câu hỏi là dạng đúng/sai về hợp đồng ký quỹ bằng USDT và đòn bẩy, ví dụ nắm giữ vị thế hợp đồng BTC không có nghĩa là sở hữu BTC thật. Trả lời xong bấm “Tiếp tục xác minh danh tính”. Khi hợp đồng đòn bẩy bị lỗ, vị thế có thể bị thanh lý bắt buộc và bạn mất số ký quỹ đã bỏ vào.
- Chọn nơi cư trú. Các lựa chọn trong ảnh chụp là “Tất cả các quốc gia ngoài Hoa Kỳ” và “Hoa Kỳ”, bên dưới ghi rằng bấm tiếp tục nghĩa là bạn đã đọc thông báo quyền riêng tư và đồng ý để thông tin cá nhân được xử lý theo văn bản đồng ý; cuối màn hình có dòng “Powered by Sumsub”. Bấm “Continue”.
- Chọn quốc gia/khu vực cấp và loại giấy tờ, sau đó chụp mặt trước giấy tờ và tải lên. Nếu không tìm thấy loại giấy tờ hoặc quốc gia cấp của mình, trang sẽ nhắc bạn liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.
- Gửi xong thì chờ kết quả duyệt. Bản hướng dẫn tiếng Anh ghi rằng khi đang duyệt, trạng thái hiển thị “Verifying ID”, chuyển thành “Facial verification not completed” nghĩa là cấp 1 đã xong.
Cấp 2: Xác minh khuôn mặt
- Ở trang xác minh khuôn mặt, bấm “Continue” để bắt đầu chụp selfie, đưa mặt vào khung và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
- Chụp xong, trang hiển thị “Facial verification in progress”, bạn có thể bấm “Got it” để quay về trang tài khoản cá nhân.
- Khi trạng thái xác minh danh tính hiển thị “Verified” là xác minh khuôn mặt đã thành công, bạn có thể xem quyền lợi của cấp này ngay trên trang đó.
Nếu trang xác minh cứ bị xám hoặc kẹt ở màn hình tải, ngày 2026-08-14 BTCC đã đăng một thông báo tiếng Anh “Identity Verification Entry Now Available”, giải thích rằng do sự cố tạm thời nên đã thêm một lối vào xác minh tạm thời trong App (thông báo của BTCC). Theo hướng dẫn chính thức, khi bị kẹt hãy thử lại từ lối vào trong App trước, vẫn không được thì liên hệ hỗ trợ trực tuyến.
Duyệt KYC BTCC mất bao lâu?
BTCC có hai cách ghi, nhưng cùng một ý. Bài “What Is KYC Verification and How Do I Complete It?” ghi “quá trình xác minh giấy tờ tùy thân và xác minh khuôn mặt mỗi bước chỉ mất vài giây”, chờ quá 5 phút thì liên hệ hỗ trợ trực tuyến; bài “Vì sao cần hoàn tất xác minh danh tính (KYC)?” ghi “thông thường, xác minh danh tính sẽ được duyệt xong trong vòng 5 phút sau khi gửi”, kết quả được báo qua thông báo trong ứng dụng. Còn trên màn hình xác minh của Sumsub thì ghi “chỉ mất khoảng 1 phút”. Quá 5 phút chưa có kết quả, bạn có thể hỏi qua Live Chat (hỗ trợ trực tuyến) ở góc trên bên phải trang chủ App hoặc góc dưới bên phải trang web.
KYC thất bại thường do đâu? Xác minh lại thế nào?
BTCC có liệt kê lý do thất bại của từng cấp xác minh, mình gom cách ghi chính thức và cách xử lý tương ứng vào một bảng:
| Giai đoạn | Lý do thất bại BTCC liệt kê | Cách xử lý |
|---|---|---|
| Xác minh giấy tờ tùy thân | Hệ thống phát hiện cùng một bộ thông tin đã được dùng để duyệt; mỗi danh tính trên BTCC chỉ xác minh được một tài khoản | Khi hiện thông báo “đăng ký trùng / xác minh trùng”, nghĩa là danh tính này đã được xác minh ở tài khoản khác; nếu quên tài khoản cũ, có thể nhờ hỗ trợ trực tuyến xác thực danh tính để lấy lại tài khoản cũ |
| Xác minh giấy tờ tùy thân | Giấy tờ không rõ, bị cắt mất góc, bị lóa, hoặc không phải giấy tờ hợp lệ (kể cả đã hết hạn) | Dùng bản gốc giấy tờ còn hạn chụp lại, để trọn cả tấm trong khung, tránh lóa |
| Xác minh khuôn mặt | Không hướng vào khuôn mặt thật; mặt bị mờ hoặc bị che; thiếu sáng | Ra chỗ đủ sáng, đưa mặt vào trong khung và nhìn thẳng ống kính |
| Xác minh khuôn mặt | Đội mũ hoặc đeo kính; dùng bộ lọc hoặc hiệu ứng | Bỏ mũ, kính, tắt bộ lọc và hiệu ứng làm đẹp của camera |
| Xác minh khuôn mặt | Ảnh selfie không khớp với giấy tờ đã gửi | Chính chủ giấy tờ tự chụp selfie, không được chụp lại ảnh |
Nguồn: BTCC “What Is KYC Verification and How Do I Complete It?”, BTCC “Vì sao cần hoàn tất xác minh danh tính (KYC)?”, kiểm tra ngày 2026-10-19.
Về cách xác minh lại, BTCC ghi: trước tiên xem lý do từ chối trong thông báo trong ứng dụng, giải quyết vấn đề tương ứng rồi gửi lại yêu cầu, ví dụ tải lên ảnh giấy tờ rõ hơn hoặc bổ sung giấy tờ hợp lệ. Được thử lại bao nhiêu lần thì BTCC không ghi rõ. Ngoài ra có hai giới hạn nên biết trước: sau khi hoàn tất xác minh danh tính, thông tin danh tính không thể chuyển sang tài khoản khác; mỗi người chỉ hoàn tất xác minh danh tính cá nhân được cho 1 tài khoản BTCC.
Hệ thống nhận diện sai họ tên thì làm sao?
Bạn có thể tự sửa, nhưng chỉ được sửa một lần. Đường dẫn là biểu tượng góc trên bên trái trang chủ App để vào trang tài khoản cá nhân → “Identity Verification” → ở trang xác minh danh tính, bấm biểu tượng chỉnh sửa cạnh họ tên → điền họ tên đúng, khớp với giấy tờ → xác nhận. BTCC ghi rõ “mỗi người dùng chỉ được sửa họ tên một lần, tùy tiện sửa họ tên sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi khi sử dụng BTCC về sau”, nên trước khi gửi hãy đối chiếu từng chữ với giấy tờ (BTCC “Cách sửa họ tên trên trang xác minh danh tính”).
Sau khi đăng ký, cài đặt 2FA thế nào? Thao tác nào khiến tạm dừng rút tiền 24 giờ?
BTCC hỗ trợ ba kiểu xác minh bảo mật: số điện thoại, email và Google Authenticator, và khuyên nên liên kết cả ba. Đường dẫn trên App là biểu tượng trung tâm cá nhân ở góc trên bên trái trang chủ → “Security Settings”; khi liên kết Google Authenticator, bấm “Google Authenticator” → “I have installed the app” → “Copy the key” và sao lưu khóa → nhập khóa thủ công trong Google Authenticator → quay lại BTCC nhập mã 6 chữ số được làm mới mỗi 30 giây → “Complete”. Liên kết xong, quay lại Security Settings và bật công tắc “Withdrawal Verification” của phương thức đó, từ đó mỗi lần rút tiền sẽ yêu cầu nhập mã xác minh (BTCC “How to Enable Two-Factor Authentication (2FA) on BTCC?”, cập nhật 2026-08-18).
Các thao tác dưới đây sẽ khiến tạm dừng rút tiền sau khi hoàn tất, hết thời gian sẽ tự khôi phục, BTCC ghi rõ không thể hủy thủ công:
| Thao tác kích hoạt | Giới hạn rút tiền | Nguồn chính thức |
|---|---|---|
| Liên kết số điện thoại, email hoặc Google Authenticator | Không rút được trong 24 giờ | Hướng dẫn 2FA |
| Đổi hoặc đặt lại mật khẩu đăng nhập, mật khẩu quỹ | Tạm dừng rút tiền 24 giờ | Quy định thay đổi thông tin đăng ký tài khoản và an toàn rút tiền |
| Đổi hoặc hủy liên kết số điện thoại / email | Tạm dừng rút tiền 24 giờ | Quy định thay đổi thông tin đăng ký tài khoản và an toàn rút tiền |
| Hoàn tất nạp tiền pháp định (gồm thẻ ghi nợ, open banking…) | Thường khoảng 24 giờ sau mới rút được, có thể khác nhau tùy kênh hoặc khu vực pháp lý | Quy định thay đổi thông tin đăng ký tài khoản và an toàn rút tiền |
Nguồn: hướng dẫn 2FA của BTCC, BTCC “[Thông báo quan trọng] Quy định thay đổi thông tin đăng ký tài khoản và an toàn rút tiền” (đăng ngày 2025-09-09), kiểm tra ngày 2026-10-19. Vì vậy nên cài đặt 2FA ngay trước lần nạp tiền đầu tiên, để không đúng lúc cần rút lại gặp thời gian theo dõi 24 giờ. Cài đặt bảo mật và thời gian khóa của các sàn khác, mình tổng hợp trong cài đặt bảo mật tài khoản sàn giao dịch.
Khu vực nào không đăng ký hoặc sử dụng được BTCC?
Danh sách đầy đủ các quốc gia bị hạn chế không được ghi trên các trang chính thức của BTCC mà mình tìm được. Trang “Điều khoản dịch vụ” trên trang web (BTCC Terms of Use, trang ghi ngày 06/20/2022) chỉ nêu nguyên tắc: người dùng phải cam kết mình không phải cá nhân hay tổ chức bị trừng phạt, không cư trú tại khu vực pháp lý bị trừng phạt và không bị luật áp dụng cấm sử dụng dịch vụ; điều 3.4 ghi rõ BTCC có thể tự quyết định cung cấp dịch vụ nào tại khu vực pháp lý nào.
Trong quy trình KYC, sự phân biệt theo khu vực duy nhất nhìn thấy được là Hoa Kỳ: lựa chọn nơi cư trú chia thành “Tất cả các quốc gia ngoài Hoa Kỳ” và “Hoa Kỳ”, bản hướng dẫn KYC tiếng Anh cũng ghi chú người dùng Hoa Kỳ hiện chưa được hỗ trợ rút tiền pháp định. Các nước khác có dùng được không, dùng được những chức năng nào, hãy lấy những gì trang đăng ký và xác minh thực tế hiển thị làm chuẩn. Danh sách khu vực bị hạn chế mà từng sàn công bố, mình tổng hợp trong danh sách quốc gia và khu vực bị sàn giao dịch hạn chế.
KYC có an toàn không? Cần cảnh giác những chiêu lừa đảo nào?
Điều khoản sử dụng của BTCC (điều 4.2) ghi rõ, để thẩm định khách hàng, xác minh và sàng lọc danh tính, cũng như phát hiện các tội phạm tài chính như rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận, BTCC sẽ thu thập dữ liệu xác minh danh tính và lưu hồ sơ trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, kể cả sau khi tài khoản bị chấm dứt. Ảnh chụp App cho thấy màn hình xác minh do dịch vụ bên thứ ba Sumsub cung cấp.
Trong các chiêu thức mà bài “Cách phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo phổ biến?” của BTCC liệt kê, những chiêu liên quan nhất đến KYC gồm:
- Trang web lừa đảo (phishing) và App giả: kẻ gian gửi link với lý do như “nâng cấp tài khoản”, “kích hoạt kiểm soát rủi ro”. BTCC khuyên tự gõ địa chỉ, không bấm vào quảng cáo trên công cụ tìm kiếm; chỉ tải App từ trang tải xuống trên trang web chính thức.
- Giả mạo bộ phận hỗ trợ: BTCC ghi rõ phía chính thức không nhắn tin riêng yêu cầu người dùng chuyển tiền, hay đòi mã xác minh, khóa riêng tư; ai tự xưng là hỗ trợ viên mà bảo bạn chia sẻ màn hình từ xa, “hướng dẫn thao tác” thì đều phải đề phòng. KYC chỉ cần giấy tờ và ảnh selfie, không cần mật khẩu, mã xác minh hay cụm từ khôi phục.
- Đối tác giả và nhóm giả: giả danh đối tác của BTCC hoặc nhóm chính thức, lừa đảo dưới danh nghĩa “airdrop”, “dự án sắp niêm yết”. Gặp email, số điện thoại, đường link hay tài khoản mạng xã hội tự xưng là chính thức, bạn có thể kiểm tra qua kênh xác minh chính thức của BTCC.
Nguồn: BTCC “Cách phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo phổ biến?”. Các chiêu khác được tổng hợp trong các kiểu lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch và lừa đảo rút tiền trên sàn giả; ở Đài Loan, nếu gặp tình huống đáng ngờ, bạn có thể gọi đường dây nóng chống lừa đảo 165 (165 反詐騙專線) để kiểm tra.
Câu hỏi thường gặp
Không làm KYC có giao dịch trên BTCC được không?
Được, BTCC ghi rõ giao dịch thật và xem biểu đồ không bị giới hạn theo cấp xác minh danh tính. Giới hạn của tài khoản chưa xác minh nằm ở phần nạp rút: không nạp được tiền pháp định, hạn mức rút mỗi ngày 10,000 USDT và không tham gia được một số sự kiện tặng tiền thưởng.
KYC BTCC mất bao lâu?
BTCC ghi rằng xác minh giấy tờ tùy thân và xác minh khuôn mặt mỗi bước chỉ mất vài giây, phần FAQ ghi hoàn tất trong vòng 5 phút, kết quả được báo qua thông báo trong ứng dụng. Chờ quá 5 phút vẫn chưa có kết quả thì liên hệ hỗ trợ trực tuyến.
Có dùng thẻ căn cước Đài Loan để KYC trên BTCC được không?
Hướng dẫn KYC của BTCC lấy khu vực Đài Loan làm ví dụ; trong ảnh chụp chính thức, khi chọn nơi cấp là Đài Loan, các loại giấy tờ có thể chọn gồm bằng lái xe, giấy phép cư trú, thẻ căn cước, hộ chiếu. Giấy tờ phải còn hạn, thông tin rõ ràng; loại giấy tờ thực tế chọn được lấy theo những gì trang xác minh hiển thị.
Đăng ký BTCC mà quên nhập mã giới thiệu, sau đó còn bổ sung được không?
Trung tâm trợ giúp BTCC không đưa ra quy trình nhập bổ sung mã giới thiệu sau khi đăng ký. Hướng dẫn đăng ký chính thức ghi rõ phải mở tài khoản qua link giới thiệu hoặc mã giới thiệu, nếu không sẽ không được tính là lượt giới thiệu hợp lệ; khi đăng ký bằng tài khoản bên thứ ba cũng phải điền mã giới thiệu trước khi cấp quyền.
Một người được mở mấy tài khoản BTCC?
Mỗi danh tính trên BTCC chỉ hoàn tất xác minh danh tính được cho một tài khoản, sau khi xác minh thì thông tin danh tính cũng không thể chuyển sang tài khoản khác. Mỗi địa chỉ email hoặc số điện thoại cũng chỉ đăng ký được một tài khoản BTCC; dùng cùng một giấy tờ để xác minh tài khoản thứ hai sẽ hiện thông báo “đăng ký trùng / xác minh trùng”.
KYC bị từ chối thì xác minh lại thế nào?
Trước tiên vào thông báo trong ứng dụng xem lý do từ chối, sửa xong rồi gửi lại. Thường gặp nhất là giấy tờ bị lóa, bị cắt góc hoặc hết hạn, cùng với ảnh selfie thiếu sáng, đội mũ đeo kính hoặc dùng bộ lọc; được thử lại bao nhiêu lần thì BTCC không ghi rõ.
Qua KYC rồi có đổi tên được không?
Được đổi một lần. Ở trang xác minh danh tính, bấm biểu tượng chỉnh sửa cạnh họ tên, nhập họ tên khớp với giấy tờ rồi gửi; BTCC ghi rõ mỗi người dùng chỉ được sửa họ tên một lần.
Dưới 18 tuổi có đăng ký BTCC được không?
Không thể hoàn tất xác minh danh tính cá nhân. Phần câu hỏi thường gặp về KYC của BTCC ghi rõ người dùng dưới 18 tuổi không thể hoàn tất xác minh danh tính cá nhân, Điều khoản sử dụng cũng yêu cầu người dùng cá nhân từ 18 tuổi trở lên hoặc đã đủ tuổi ký hợp đồng theo luật nơi mình sống.
Nguồn tham khảo
Dưới đây là các trang chính thức của BTCC được dùng trong bài (trong ngoặc là ngày cập nhật ghi trên trang), kiểm tra ngày 2026-10-19.
- What Is KYC Verification and How Do I Complete It? (tiếng Trung phồn thể) (bài ghi thời gian cập nhật 2025-5-8; có bảng quyền lợi và ảnh chụp App), bản tiếng Anh What Is KYC Verification and How Do I Complete It?
- Vì sao cần hoàn tất xác minh danh tính (KYC)? (tạo ngày 2026-06-16)
- Cách sửa họ tên trên trang xác minh danh tính (2025-5-9)
- How to Register a BTCC Account? (2025-07-02), How to Register or Login to BTCC With a Third-Party Account? (2026-08-18)
- Câu hỏi thường gặp về hoàn phí giao dịch khi mời bạn bè
- How to Enable Two-Factor Authentication (2FA) on BTCC? (2026-08-18), [Thông báo quan trọng] Quy định thay đổi thông tin đăng ký tài khoản và an toàn rút tiền (2025-09-09)
- [Đã tạm dừng] Cách rút tiền pháp định, Identity Verification Entry Now Available (2026-08-14)
- Điều khoản sử dụng của BTCC (Terms of Use) (trang ghi ngày 06/20/2022), Cách phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo phổ biến?
Muốn tìm hiểu tổng quan về sản phẩm, phí và lịch sử bảo mật của BTCC, bạn có thể xem đánh giá BTCC; chi tiết phí ở bài phí giao dịch BTCC, còn thao tác hợp đồng ở bài cách chơi hợp đồng BTCC. Làm KYC xong muốn tìm mã số tài khoản của mình, xem UID sàn giao dịch là gì; các quy định và thuật ngữ cần biết trước khi nạp, rút tiền được tổng hợp trong giải thích thuật ngữ nạp rút.