Cập nhật Kiểm tra quy định 2026-10-17
Giao dịch lưới (Grid Trading) chia một vùng giá thành nhiều ô lưới, đặt sẵn lệnh mua và lệnh bán ở mỗi ô, để bot tự động “giá giảm thì mua, giá tăng thì bán”. Mỗi lần hoàn tất một vòng mua thấp bán cao, bot kiếm được phần chênh lệch của một ô lưới. Binance, OKX, Bybit, Bitget, KuCoin và Pionex đều có bot grid giao ngay (spot grid) và bot grid hợp đồng (futures grid). Theo hướng dẫn chính thức, chi phí chính khi dùng bot là phí giao dịch trên mỗi lệnh khớp, và OKX, Bybit, Bitget, KuCoin cùng Pionex đều ghi rõ bot không thu thêm phí đăng ký.
Grid phù hợp với thị trường mà giá dao động qua lại trong một vùng. Nếu giá giảm một mạch xuống dưới cận dưới của vùng, spot grid sẽ dừng ở trạng thái “toàn bộ vốn đã đổi thành coin”, và khoản lỗ chưa thực hiện có thể lớn hơn nhiều so với số tiền các ô lưới đã kiếm trước đó. Nếu giá tăng một mạch vượt cận trên, bot đã bán hết coin từ lâu và lời ít hơn so với chỉ đơn giản giữ coin. Futures grid còn có thêm đòn bẩy, nên có thể bị thanh lý bắt buộc.
Tôi đã tổng hợp quy tắc tham số, phí và mức đầu tư tối thiểu trong hướng dẫn chính thức của sáu sàn thành bảng so sánh, đồng thời tính kết quả của một grid BTC 7,700 USDT trong ba kịch bản thị trường. Ngoài ra, trên mạng thường có lời đồn “lợi nhuận grid phải nộp phí chuyển đổi, phí mở băng trước mới rút được”. Đây là thủ đoạn của các nền tảng đầu tư giả; bot grid trên sàn hợp pháp không có loại phí này. Phần sau của bài tổng hợp những gì nguồn chính thức và cảnh sát đã nói.
Tóm tắt: giao dịch lưới tự động mua thấp bán cao trong vùng giá bạn đặt. Hướng dẫn chính thức của Binance, Bybit và Pionex đều ghi rõ khi giá rời khỏi vùng, bot ngừng đặt lệnh và chỉ tiếp tục khi giá quay lại. Lợi nhuận ròng mỗi ô lưới xấp xỉ khoảng cách lưới trừ đi hai lần phí: với phí spot 0.1%, mỗi ô lưới cần khoảng cách trên khoảng 0.2% mới có lãi ròng, còn với phí spot 0.05% của Pionex là khoảng 0.1%. Trong ví dụ tính toán của bài, grid 10 ô, mỗi ô 0.01 BTC lãi ròng khoảng 18.4 USDT cho mỗi vòng mua bán hoàn chỉnh, nhưng khi BTC giảm từ 80,000 xuống 60,000 thì khoản lỗ chưa thực hiện khoảng 1,708 USDT, cần khoảng 93 vòng hoàn chỉnh mới gỡ lại được. Futures grid có đòn bẩy, và Binance ghi rõ trong điều kiện thị trường cực đoan, toàn bộ ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý. Bot grid của Binance, OKX, Bybit, Bitget, KuCoin và Pionex chỉ thu phí giao dịch (Futures Moon của Pionex thì thu 20% tổng lợi nhuận thay vào đó). Nền tảng nào bắt bạn nộp “phí chuyển đổi” hay “phí mở băng” trước khi rút lợi nhuận grid là khớp với đặc điểm lừa đảo đầu tư giả mà Cục Cảnh sát Hình sự Đài Loan (刑事警察局) đã mô tả.
Thông tin dưới đây được đối chiếu với trang chính thức ngày 2026-10-17 (ngày kiểm tra dữ liệu), để mọi người tham khảo.
Giao dịch lưới là gì? Các sàn định nghĩa thế nào?
Binance định nghĩa giao dịch lưới là “một công cụ chiến lược dùng lệnh nâng cao để tự động hóa giao dịch”: bot đặt nhiều tầng lệnh mua và lệnh bán theo khoảng cách cố định ở phía trên và phía dưới một mức giá đã đặt, xếp lại trông như một tấm lưới (hướng dẫn Spot Grid của Binance). OKX mô tả đây là bot giao dịch có thể tùy chỉnh, tự động đặt lệnh mua bán theo khoảng cách đã đặt trong một vùng giá chỉ định (hướng dẫn Spot Grid của OKX, cập nhật 2026-08-05). Pionex thì viết đây là chương trình “tự động thực hiện giao dịch dựa trên vùng giá được đặt trước trên thị trường tiền mã hóa” (hướng dẫn bot giao dịch lưới của Pionex).
Các sàn vận hành giống nhau: sau khi lệnh mua khớp, bot đặt lệnh bán ở ô phía trên; sau khi lệnh bán khớp, bot lại đặt lệnh mua ở ô phía dưới. Ví dụ chính thức của Binance dùng BTC/USDC, vùng giá 40,000–60,000, 5 ô cấp số cộng, các đường lưới nằm ở 40,000, 44,000, 48,000, 52,000, 56,000 và 60,000. Khi giá giảm xuống 48,000 và bot mua vào, bot đặt lệnh bán ở 52,000; khi giá tăng lên 52,000 và bán ra, bot lại đặt lệnh mua ở 48,000. Một lần mua và một lần bán ghép thành một cặp, Binance gọi là “Matched Orders” (lệnh đã ghép cặp). Chỉ phần đã ghép cặp xong mới được tính vào “Grid Profit” (lợi nhuận grid), và đó là số tiền sau khi trừ phí của cả hai chiều mua và bán (hướng dẫn tham số Spot Grid của Binance, cập nhật 2026-01-07).
Vì vậy grid sống nhờ giá dao động qua lại. Binance viết rằng giao dịch lưới “cố gắng kiếm lời từ những biến động giá nhỏ”, dùng cho thị trường mà giá dao động trong một vùng nhất định (hướng dẫn Spot Grid của Binance). KuCoin thì khuyên nên tắt bot khi xuất hiện xu hướng giảm rõ rệt hoặc tín hiệu thị trường gấu (hướng dẫn Spot Grid của KuCoin, cập nhật 2026-08-20).
Spot grid và futures grid khác nhau thế nào?
Hai loại grid có cùng logic, khác nhau ở tài sản giao dịch, có bán khống được không và có đòn bẩy hay không:
| Hạng mục | Spot grid | Futures grid |
|---|---|---|
| Tài sản giao dịch | Giao ngay, mua và bán coin thật | Hợp đồng vĩnh cửu; Bybit chỉ hỗ trợ hợp đồng vĩnh cửu USDT (FAQ Futures Grid Bot của Bybit) |
| Hướng | Chỉ mua thấp bán cao | Long, short và trung lập |
| Đòn bẩy | Không có | Pionex tối đa 100x (hướng dẫn Futures Grid của Pionex); KuCoin tối đa 10x (hướng dẫn Futures Grid của KuCoin); Bitget tùy cặp giao dịch có thể lên tới 150x (tham số Futures Grid của Bitget) |
| Giá giảm thủng cận dưới | Nắm toàn bộ vị thế bằng coin, ngừng giao dịch | Grid long nắm vị thế long lớn nhất, lỗ tiếp tục tăng, có thể bị thanh lý |
| Chi phí ngoài grid | Không có | Phí funding, trả hoặc nhận theo mỗi kỳ thanh toán (FAQ Futures Grid Bot của Bybit) |
| Trường hợp xấu nhất | Coin đang nắm tiếp tục giảm, khoản lỗ tăng theo giá coin | Bị thanh lý bắt buộc; Bybit ghi rõ khoản lỗ tối đa là số tiền đã đầu tư vào bot |
Grid trung lập không mở vị thế khi khởi chạy: Binance và Pionex đều ghi rõ grid trung lập không mở vị thế ban đầu (hướng dẫn Futures Grid của Binance, hướng dẫn Futures Grid của Pionex), còn OKX viết là “khi khởi chạy không có vị thế, chỉ mở vị thế khi giá thị trường chạm lưới” (câu hỏi thường gặp về Futures Grid của OKX, cập nhật 2026-09-14). Trên Binance, grid long và grid short có thể chọn mở vị thế ban đầu khi khởi chạy. Futures grid dùng đòn bẩy, nên khi giá đi ngược hướng đủ xa, vị thế sẽ bị thanh lý bắt buộc và bạn có thể mất toàn bộ ký quỹ.
Cài đặt grid thế nào? Vùng giá, số lưới, cấp số cộng hay cấp số nhân và vốn đầu tư
Lối vào: trên web Binance là “Trade → Trading Bots”, trên app là “Trade → Bots → Spot Grid” (hướng dẫn tham số tự động của Binance, cập nhật 2026-01-07). Trên web Bybit là mục “Tools → Trading Bot → Spot Grid” ở thanh điều hướng (hướng dẫn Spot Grid của Bybit, cập nhật 2026-07-15). Sàn nào cũng có hai cách: dùng tham số do AI gợi ý hoặc tham số phổ biến, và tự cài đặt thủ công; các trường cần điền khi cài thủ công gần như giống nhau:
- Vùng giá (cận trên, cận dưới): bot chỉ đặt lệnh trong vùng giá này. Bybit có giới hạn phạm vi: cận trên phải nằm trong khoảng 0.8–3 lần giá thị trường, cận dưới trong khoảng 0.3–1.2 lần giá thị trường (FAQ Spot Grid của Bybit, cập nhật 2026-06-16).
- Số lưới: vùng giá được chia thành bao nhiêu ô. Pionex giải thích rằng càng nhiều lưới thì càng nhiều cơ hội chênh lệch giá từ biến động, nhưng lợi nhuận mỗi ô càng nhỏ (hướng dẫn bot giao dịch lưới của Pionex). Bybit ghi rõ vùng giá càng hẹp thì số lưới tối đa hệ thống cho phép càng ít.
- Cấp số cộng hay cấp số nhân: cấp số cộng giữ chênh lệch giá mỗi ô cố định, cấp số nhân giữ tỷ lệ mỗi ô cố định. Ví dụ của OKX chia 90,000–120,000 thành 6 ô: cấp số cộng mỗi ô 5,000, cấp số nhân mỗi ô nhân khoảng 1.0491 (hướng dẫn Spot Grid của OKX).
- Vốn đầu tư: bot của Bybit trừ tiền từ Funding Account (tài khoản Funding), nên cần chuyển tài sản vào tài khoản Funding trước (hướng dẫn Spot Grid của Bybit). Bot sẽ chia vốn cho từng ô, và khối lượng mua bán mỗi ô chỉ cố định sau khi bạn xác nhận.
- Cài đặt nâng cao: cắt lỗ, chốt lời, Trailing Up (dời lưới lên theo giá) v.v. Binance khuyên nên đặt trước giá Stop Trigger để tránh thua lỗ khi giá tăng vọt hay giảm sốc. Chiến lược mới mặc định bật “Sell All Base Coins on Stop” (bán toàn bộ coin cơ sở khi dừng), nhưng khi vị thế lớn hoặc thanh khoản kém, hệ thống có thể không bán được (hướng dẫn Spot Grid của Binance).
Khác biệt giữa cấp số cộng và cấp số nhân chỉ rõ khi vùng giá rộng. Ví dụ chính thức của Binance dùng vùng giá 400–450, 5 ô, phí 0.1%: grid cấp số cộng có tỷ suất lợi nhuận mỗi ô sau phí trong khoảng 2.07%–2.29%, grid cấp số nhân cố định khoảng 2.18% mỗi ô (hướng dẫn tham số Spot Grid của Binance). Ở grid cấp số cộng, số tiền chênh lệch giá mỗi ô như nhau, nên các ô giá thấp có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, các ô giá cao thấp hơn. Lấy cấu hình 70,000–90,000, 10 ô dùng trong ví dụ bên dưới: ô thấp nhất (70,000→72,000) có tỷ suất lợi nhuận gộp 2.857%, ô cao nhất (88,000→90,000) chỉ có 2.273%.
Mỗi ô lưới lời bao nhiêu? Công thức sau khi trừ phí
Binance công bố công thức tính tỷ suất lợi nhuận mỗi ô, trong đó c là mức phí (hướng dẫn tham số Spot Grid của Binance):
- Grid cấp số nhân: r = (cận trên ÷ cận dưới)^(1 ÷ số lưới), tỷ suất lợi nhuận mỗi ô = (1 − c) × r − 1 − c
- Grid cấp số cộng, cao nhất: (1 − c) × d ÷ cận dưới − 2c, trong đó d = (cận trên − cận dưới) ÷ số lưới
- Grid cấp số cộng, thấp nhất: cận trên × (1 − c) ÷ (cận trên − d) − 1 − c
Tôi thay số trong ví dụ của Binance để kiểm tra lại: với cấp số nhân, căn bậc 5 của (450 ÷ 400) khoảng 1.02383, nhân 0.999 rồi trừ 1.001 được 2.18%, khớp với con số chính thức.
Nói đơn giản, tỷ suất lợi nhuận ròng mỗi ô xấp xỉ “khoảng cách lưới − 2 × mức phí”, vì một vòng mua thấp bán cao hoàn chỉnh trong một ô cần khớp hai lệnh. Vì vậy grid có một ngưỡng: khoảng cách mỗi ô phải lớn hơn 2 lần mức phí, nếu không thì càng giao dịch càng lỗ.
| Mức phí (mỗi lệnh) | Ví dụ áp dụng | Khoảng cách lưới hòa vốn | Phí chiếm bao nhiêu lợi nhuận gộp khi mỗi ô 0.3% |
|---|---|---|---|
| 0.1% | Spot VIP 0 của Binance, Bybit, Bitget | Khoảng 0.2% | Khoảng 67% |
| 0.08% | Maker spot VIP 0 của OKX; bot spot của KuCoin (giảm 20% so với phí LV0) | Khoảng 0.16% | Khoảng 53% |
| 0.05% | Spot Grid của Pionex | Khoảng 0.1% | Khoảng 33% |
| 0.02% | Futures grid khớp lệnh dưới dạng Maker | Khoảng 0.04% | Khoảng 13% |
Khi AI của Pionex gợi ý số lưới, nó chia ô với mục tiêu tỷ suất lợi nhuận mỗi ô khoảng 0.3% (chưa tính phí) (hướng dẫn bot giao dịch lưới của Pionex). Cùng một ô 0.3%, đặt trên sàn phí 0.1% thì hai phần ba lợi nhuận gộp trả cho phí; đặt trên Pionex phí 0.05% thì mất một phần ba. Phần tính toán đầy đủ với nhiều số lưới khác nhau tôi đã tổng hợp ở phí bot grid Pionex; cách xác định phí maker và taker, xem maker và taker khác nhau thế nào.
Ví dụ tính toán: một grid BTC lời, lỗ bao nhiêu trong ba kịch bản thị trường?
Cấu hình: Spot Grid BTC/USDT, giá BTC lúc khởi chạy 80,000 USDT, vùng giá 70,000–90,000, 10 ô cấp số cộng (mỗi ô 2,000 USDT), mỗi ô mua bán 0.01 BTC. Lúc khởi chạy, bot phải mua trước 0.05 BTC cho 5 lệnh bán phía trên ở 82,000–90,000 (4,000 USDT); 5 lệnh mua phía dưới ở 78,000–70,000 được giữ sẵn 3,700 USDT, tổng vốn đầu tư 7,700 USDT. Phí được tính lần lượt theo 0.1% (spot VIP 0 của Binance, Bybit, Bitget) và 0.05% (Pionex), không tính trượt giá, khoản dự phòng phí và khối lượng đặt lệnh tối thiểu. Đây là ví dụ minh họa cách tính, không phải khuyến nghị tham số.
Lợi nhuận gộp của một vòng hoàn chỉnh trong một ô luôn là 0.01 × 2,000 = 20 USDT. Tính theo 0.1%, mua ở 78,000 và bán ở 80,000 mất phí 0.01 × (78,000 + 80,000) × 0.1% = 1.58 USDT, lãi ròng 18.42 USDT; trong toàn vùng giá, lãi ròng mỗi ô nằm trong khoảng 18.22–18.58 USDT. Nếu dùng 0.05%, lãi ròng mỗi ô là 19.11–19.29 USDT.
| Kịch bản (minh họa) | Bot đã làm gì | Nắm giữ lúc kết thúc | Lãi/lỗ grid (0.1%) | Lãi/lỗ grid (0.05%) | Cùng 7,700 USDT chỉ mua BTC |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Dao động trong 76,000–84,000, cuối cùng quay về 80,000 (giả sử hoàn tất 10 vòng) | 4 ô ở giữa khớp 10 cặp mua bán | 0.05 BTC + 3,700 USDT | +180.0 USDT | +190.0 USDT | 0 |
| B. Giảm một mạch xuống 60,000 | Toàn bộ 5 lệnh mua phía dưới khớp, dừng sau khi giá thủng 70,000 | 0.10 BTC, hết USDT | −1,707.7 USDT | −1,703.9 USDT | −1,925.0 USDT |
| C. Tăng một mạch lên 100,000 | Toàn bộ 5 lệnh bán phía trên khớp, dừng sau khi giá vượt 90,000 | 0 BTC, 7,991.7 USDT | +291.7 USDT | +295.9 USDT | +1,925.0 USDT |
Cách tính: ở A, 10 vòng mua bán cho lợi nhuận gộp 200 USDT, trừ 16.0 USDT phí của các vòng này và 4 USDT phí mua 0.05 BTC lúc khởi chạy, còn lại 180 USDT, khoảng 2.3%. Ở B, 0.10 BTC ở giá 60,000 trị giá 6,000 USDT, trừ đi 7,700 USDT vốn đầu tư và 7.7 USDT phí. Ở C, 5 lệnh bán thu về 4,300 USDT, cộng 3,700 USDT chưa dùng tới, rồi trừ 8.3 USDT phí. Chỉ giữ coin nghĩa là lúc khởi chạy dùng toàn bộ 7,700 USDT mua 0.09625 BTC.
Điều đáng chú ý nhất trong bảng này là tỷ lệ giữa A và B. Một vòng hoàn chỉnh lãi ròng khoảng 18.4 USDT, còn khoản lỗ chưa thực hiện ở kịch bản B là 1,707.7 USDT. 1,707.7 ÷ 18.4 ≈ 93, tức là phải hoàn tất khoảng 93 vòng trong vùng giá mới bù được một lần giá giảm xuống 60,000. Hơn nữa, sau khi giá thủng 70,000 bot sẽ dừng, không còn vòng mới nào, chỉ có thể chờ giá quay lại vùng. Hướng dẫn của Pionex cũng viết rằng sau khi giá thủng cận dưới, lợi nhuận grid trước đó không thể bù được khoản lỗ thả nổi của vị thế (hướng dẫn bot giao dịch lưới của Pionex).
Kịch bản C cho thấy một cái giá khác: grid bán coin dần trên đường tăng và chỉ lời 291.7 USDT, trong khi chỉ giữ coin lời 1,925 USDT. Nói cách khác, lợi nhuận của grid khi giá tăng bị giới hạn ở cận trên của vùng, khi toàn bộ lệnh bán phía trên đã khớp thì không kiếm thêm nữa; còn khi giá giảm, grid phải đỡ hết các lệnh mua, chỉ lỗ ít hơn việc giữ coin một chút (ở kịch bản B lỗ ít hơn khoảng 217 USDT, vì gần một nửa số vốn được mua dần trên đường giảm). Chênh lệch giữa phí 0.1% và 0.05% trong cấu hình này chỉ vài USDT, vì khoảng cách trên 2% mỗi ô lớn hơn phí rất nhiều; chỉ khi chia ô nhỏ tới khoảng 0.3%, chênh lệch phí mới thấy rõ.
Giao dịch lưới có những rủi ro gì? Thị trường nào sẽ lỗ?
Nhiều hướng dẫn chính thức đều nhắc rằng grid không đảm bảo lợi nhuận: Pionex viết “giao dịch lưới không đảm bảo có lãi” (hướng dẫn bot giao dịch lưới của Pionex), Bitget viết Futures Grid does not guarantee profits (tham số Futures Grid của Bitget), Binance nhắc rằng giá tài sản số biến động mạnh và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư (hướng dẫn Spot Grid của Binance). Các trường hợp gây lỗ chủ yếu gồm:
- Giảm một chiều, thủng vùng giá: Pionex ghi rõ khi giá giảm thủng cận dưới thì “bạn nắm toàn bộ vị thế”, phải chờ giá quay lại vùng mới bán ra lại (câu hỏi thường gặp về Spot Grid của Pionex); KuCoin nói bot ngừng mua và giữ số tài sản đã tích lũy (hướng dẫn Spot Grid của KuCoin).
- Tăng một chiều, vượt vùng giá: Pionex ghi rõ khi giá vượt cận trên thì “toàn bộ vị thế đã được bán hết” (câu hỏi thường gặp về Spot Grid của Pionex), mọi đà tăng sau đó bạn đều không kiếm được. Đây không phải lỗ chưa thực hiện, nhưng lời ít hơn nhiều so với giữ coin, như kịch bản C ở trên.
- Chia ô quá nhỏ: khi khoảng cách mỗi ô thấp hơn 2 lần phí, mỗi ô khớp lệnh đều lỗ. Bitget cũng nhắc rằng khi số lưới rất nhiều, giá khớp thực tế có thể lệch khỏi giá lưới tới 3%, và một phần lợi nhuận lưới có thể âm (thông báo grid 1,000 lưới của Bitget).
- Cắt lỗ, chốt lời kích hoạt quá sớm: Binance ghi rõ sau khi kích hoạt thì grid kết thúc (hướng dẫn Spot Grid của Binance), dù sau đó giá có bật lại thì grid cũng không chạy lại.
- Thanh lý và phí funding của futures grid: xem phần tiếp theo.
Vì sao futures grid bị thanh lý bắt buộc?
Hướng dẫn Futures Grid của Binance viết rất thẳng: trong điều kiện thị trường cực đoan, toàn bộ số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý, và nhắc phải giữ ký quỹ cao hơn mức ký quỹ duy trì (hướng dẫn Futures Grid của Binance, cập nhật 2026-10-12). Bybit ghi rõ tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR) của futures grid đạt 100% trở lên thì sẽ bị thanh lý, và khoản lỗ tối đa là số tiền đã đầu tư vào bot (FAQ Futures Grid Bot của Bybit, cập nhật 2026-07-31). OKX nêu nguyên nhân thanh lý chính là “đòn bẩy cao + thị trường đi ngược khiến ký quỹ về 0”, và việc chừa thêm ký quỹ có thể giảm rủi ro thanh lý (câu hỏi thường gặp về Futures Grid của OKX).
Grid long sẽ liên tục gia tăng vị thế khi giá giảm, và khi giá thủng cận dưới thì nắm vị thế long lớn nhất. Giá thanh lý ước tính mà Bitget hiển thị được tính theo giả định “toàn bộ lệnh long đã khớp, vị thế mở tới mức tối đa” (tham số Futures Grid của Bitget). Nói đại khái, không tính ký quỹ duy trì và phí, mức giảm khiến ký quỹ về 0 xấp xỉ “ký quỹ ÷ giá trị danh nghĩa của vị thế”: khi vị thế đầy có giá trị danh nghĩa bằng 5 lần ký quỹ, giá giảm thêm khoảng 20% từ giá vào lệnh trung bình là mất sạch ký quỹ; 10 lần thì khoảng 10%. Trên thực tế, ký quỹ duy trì khiến việc thanh lý xảy ra sớm hơn, nên hãy lấy giá thanh lý ước tính hiển thị trên trang đặt lệnh làm chuẩn; muốn tự ước tính thì có thể dùng công cụ tính giá thanh lý.
Futures grid nắm vị thế hợp đồng vĩnh cửu, nên còn phải trả phí funding. Pionex ghi rõ phí funding được thanh toán mỗi 8 giờ một lần (hướng dẫn Futures Grid của Pionex), Bybit ghi rõ phí này được trả hoặc nhận theo kỳ thanh toán của từng hợp đồng. Cách tính funding rate, xem funding rate là gì; cách tính phí hợp đồng đầy đủ, xem cách tính phí hợp đồng.
So sánh bot grid các sàn: số lưới, phí, vốn tối thiểu
Hai bảng dưới đây chỉ liệt kê những gì trang chính thức ghi rõ, mức phí là phí tiêu chuẩn VIP 0, kiểm tra ngày 2026-10-17. Những trường mà sàn không ghi được đánh dấu rõ, không điền bằng số liệu suy đoán.
| Sàn | Số lưới spot grid | Futures grid | Khi giá rời khỏi vùng | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 2–500 lưới (trên 170 lưới chuyển sang lệnh động) | USDⓈ-M 2–1,000 lưới, COIN-M 2–169 lưới; long, short, trung lập | Tạm dừng đặt lệnh, tiếp tục khi giá quay lại vùng | Spot Grid, Futures Grid |
| OKX | Chính thức không ghi rõ | Long, short, trung lập; số lưới chính thức không ghi rõ | Ngừng đặt lệnh | Spot Grid, Futures Grid |
| Bybit | 2–200 lưới (vùng hẹp thì giới hạn thấp hơn) | 2–400 lưới, chỉ hỗ trợ hợp đồng vĩnh cửu USDT | Không đặt lệnh mới, giá quay lại vùng mới tiếp tục | Spot Grid, Futures Grid |
| Bitget | Tối đa hơn 1,000 lưới (trên 160 lưới chuyển sang lệnh động, giới hạn tùy vốn đầu tư và vùng giá) | Số lưới chính thức không ghi rõ; đòn bẩy tùy cặp giao dịch có thể lên tới 150x | Chính thức không ghi rõ | Thông báo 1,000 lưới, Futures Grid |
| KuCoin | Chính thức không ghi rõ | Tối đa 10x; số lưới chính thức không ghi rõ | Không thực hiện đặt lệnh, tiếp tục khi giá quay lại vùng | FAQ bot, Futures Grid |
| Pionex | Chính thức không ghi rõ | 2–1,000 lưới, tối đa 100x | Tạm dừng, khi thủng cận dưới thì nắm toàn bộ vị thế | Spot Grid, Futures Grid |
| Sàn | Bot có thu thêm phí không | Spot Maker / Taker | Hợp đồng Maker / Taker | Vốn tối thiểu | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Thu theo phí spot thông thường; lợi nhuận Futures Grid tính theo phí Maker | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% (USDⓈ-M) | Không có số tiền cố định; hợp đồng tính theo số lưới, đòn bẩy, vùng giá và giá trị danh nghĩa tối thiểu mỗi ô | Phí spot, Phí hợp đồng, Futures Grid |
| OKX | Không thu thêm, lệnh khớp của bot chịu phí giống giao dịch thủ công | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | Chính thức không ghi rõ | Spot Grid, Trang phí |
| Bybit | Tạo bot không thu thêm, chỉ thu phí giao dịch khi khớp lệnh | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.055%, cộng thêm phí funding | Thay đổi theo cận trên, cận dưới và số lưới, hiển thị ở ô vốn đầu tư | Spot Grid, Cấu trúc phí |
| Bitget | Spot Grid, Futures Grid, Position Grid không có phí đăng ký | 0.1% / 0.1% (khấu trừ bằng BGB 0.08%) | 0.02% / 0.06% | Chính thức không ghi rõ số tiền cố định | FAQ phí sản phẩm |
| KuCoin | Không thu phí đăng ký; bot spot được giảm 20% so với phí LV0, không áp dụng cấp VIP | Giảm 20% so với phí LV0 (coin nhóm A 0.1%, sau giảm 0.08%) | Futures grid cố định 0.06% | Tùy thị trường và mức độ phổ biến của cặp giao dịch | FAQ bot, Phí VIP |
| Pionex | Bot miễn phí; Futures Moon thì thu 20% tổng lợi nhuận | 0.05% / 0.05% | 0.02% / 0.05% (lệnh chờ của grid áp dụng Maker) | Không có số tiền thống nhất, tính theo vùng giá, số lưới và cặp giao dịch | Spot Grid, Tổng quan phí, Futures Moon |
Không sàn nào ghi số vốn tối thiểu cố định; tất cả đều tính theo thời gian thực dựa trên vùng giá, số lưới và cặp giao dịch bạn đặt. Số lưới càng nhiều, mỗi ô càng dễ chạm mức khối lượng đặt lệnh tối thiểu của cặp giao dịch. Ví dụ của Pionex là hợp đồng BTC mỗi ô phải giao dịch ít nhất 0.0001 BTC (hướng dẫn Futures Grid của Pionex). Về phí, mỗi lệnh khớp của grid đều tính theo phí thông thường; khấu trừ bằng token nền tảng, cấp VIP và hoàn phí qua mã giới thiệu đều kéo mức phí thực tế xuống. Phí của từng sàn xem ở sàn có phí thấp nhất.
Đăng ký Pionex bằng mã giới thiệu KEVINWU, mức giảm phí hiện tại là 15% (cập nhật ngày 2026-10-24), trả bằng USDT mỗi giờ. Về việc lệnh khớp của bot có được tính hết hay không, tài liệu hoàn phí của Pionex mà tôi tìm được chỉ ghi rằng với hợp đồng ký quỹ bằng coin, dù đặt lệnh thủ công hay bằng bot thì phí đều được ghi nhận (câu hỏi thường gặp về chương trình hoàn phí của Pionex); với Spot Grid thì không ghi rõ từng chữ. Hoàn phí của các sàn khác có bao gồm lệnh khớp của bot hay không, trang chính thức cũng không ghi rõ.
“Phí chuyển đổi grid”, “phí mở băng” là chiêu lừa đảo gì?
Kịch bản thường gặp: một người bạn quen qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò giới thiệu nền tảng “bot grid AI” hay “chênh lệch giá định lượng”, vài lần lời nhỏ đầu tiên rút được thật. Sau khi nạp thêm, lợi nhuận grid trên nền tảng trông rất cao, nhưng khi muốn rút thì bị báo phải nộp trước “phí chuyển đổi”, “phí mở băng”, “tiền ký quỹ”, “thuế”, hoặc bị nói là khối lượng giao dịch chưa đủ, tài khoản bất thường. Nộp xong một khoản, sẽ còn khoản tiếp theo. Tài liệu chính thức tôi tìm được không nhắc riêng tới cái tên “phí chuyển đổi grid”, nhưng quy trình này giống hệt lừa đảo đầu tư giả mà cảnh sát đã mô tả:
- Cục Cảnh sát Hình sự Đài Loan: các nhóm lừa đảo làm quen nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, kéo vào nhóm đầu tư, cho lời nhỏ trước, rồi dẫn dắt sang website hoặc app đầu tư để bỏ vào số tiền lớn; sau đó viện cớ khối lượng giao dịch chưa đủ, phải nộp tiền ký quỹ, IP bất thường để từ chối cho rút tiền, cuối cùng tài khoản bị đóng băng hoặc website đóng cửa (thủ đoạn lừa đảo phổ biến của Cục Cảnh sát Hình sự: đầu tư giả).
- MoneyWise (金融智慧網), trang giáo dục tài chính của Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC, 金管會): chiêu lừa đảo phổ biến với tài sản ảo là lập sàn giao dịch giả, khi người dân rút tiền đầu tư thì viện cớ quy định chống rửa tiền hoặc thuế để đòi nộp tiền ký quỹ (MoneyWise của FSC, cập nhật 2025-04-21).
- FBI Hoa Kỳ: khi nạn nhân muốn rút tiền sẽ bị báo phải trả phí hoặc thuế trước, nhưng dù đã trả cũng không lấy lại được tiền; người đã bỏ tiền vào thì đừng trả thêm bất kỳ khoản phí hay thuế nào nữa (thông báo của FBI IC3, 2023-03-14).
- Sàn thật cũng có phiên bản bị mạo danh: HTX thông báo có người giả danh nhân viên, thu phí với lý do gỡ hạn chế rút tiền, và ghi rõ khiếu nại chỉ được gửi qua Help Center trong app hoặc email chăm sóc khách hàng chính thức, hoàn toàn miễn phí (thông báo kênh chống lừa đảo của HTX, 2025-10-16).
Giờ đối chiếu với quy tắc của các sàn hợp pháp. Sáu sàn trong bảng so sánh ở trên chỉ thu phí giao dịch cho bot grid (Futures Moon của Pionex thu 20% tổng lợi nhuận khi đóng lệnh, giảm vị thế hoặc rút lợi nhuận). Sau khi dừng bot, tài sản quay về tài khoản của bạn: Binance ghi rõ khi chiến lược dừng, khoản dự phòng phí chưa dùng hết sẽ được hoàn về tài khoản spot (hướng dẫn Spot Grid của Binance). Phí rút tiền được trừ từ số dư tài khoản hoặc từ số tiền rút, ví dụ OKX ghi rõ khi số dư đủ thì trừ vào số dư, khi chọn rút toàn bộ thì trừ vào số tiền rút (hướng dẫn phí nạp rút của OKX). Sàn hợp pháp không có khoản nào gọi là “phí chuyển đổi lợi nhuận grid”, cũng không bắt bạn chuyển khoản hay chuyển coin tới một địa chỉ nào đó mới cho rút tiền.
Nếu gặp tình huống này, bạn có thể xử lý như sau:
- Ngừng trả tiền: không trả thêm bất kỳ phí chuyển đổi, phí mở băng, tiền ký quỹ hay thuế nào nữa.
- Xác minh nền tảng: kiểm tra website và app có thuộc tên miền chính thức, nhà phát triển chính thức của sàn hay không; công cụ xác minh chính thức của từng sàn được tổng hợp trong các kiểu lừa đảo sàn giao dịch.
- Kiểm tra bot chạy ở đâu: bot grid hợp pháp chạy ngay trong website hoặc app của chính sàn; nếu có người bảo bạn chuyển USDT sang một “nền tảng” khác hay ví cá nhân, hãy dừng lại trước đã.
- Trình báo: ở Đài Loan, gọi đường dây chống lừa đảo 165 (165 反詐騙專線), hoặc vào trang chống lừa đảo 165 (165 全民防騙網) để xác minh và trình báo, càng sớm càng tốt.
Các trường hợp đầy đủ và cách xử lý khi bị chặn rút tiền, bị đòi nộp thuế hoặc tiền ký quỹ trước, xem sàn không cho rút tiền phải làm sao; cách nhận biết lừa đảo copy trade và nhóm dẫn lệnh, xem cách nhận biết lừa đảo copy trade.
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch lưới nghĩa là gì?
Giao dịch lưới chia một vùng giá thành nhiều ô, đặt lệnh mua và lệnh bán ở mỗi ô, để bot tự động mua thấp bán cao; mỗi lần hoàn tất một cặp mua bán là kiếm được chênh lệch của một ô. Binance, OKX, Bybit, Bitget, KuCoin và Pionex đều có bot spot grid và futures grid.
Giao dịch lưới có lỗ không?
Có. Khi giá giảm thủng cận dưới, spot grid sẽ nắm toàn bộ vị thế bằng coin, khoản lỗ chưa thực hiện có thể lớn hơn nhiều so với lợi nhuận grid đã kiếm; trong ví dụ của bài, BTC giảm từ 80,000 xuống 60,000 thì grid lỗ khoảng 1,708 USDT, cần khoảng 93 vòng hoàn chỉnh mới gỡ lại được. Futures grid còn có thể bị thanh lý bắt buộc, và Pionex, Bitget đều ghi rõ grid không đảm bảo lợi nhuận.
Nên đặt bao nhiêu lưới?
Số lưới không được nhiều tới mức khoảng cách mỗi ô thấp hơn 2 lần phí: với phí spot 0.1%, khoảng cách mỗi ô phải trên khoảng 0.2%, với 0.05% của Pionex là khoảng 0.1%. Giới hạn số lưới mỗi sàn cho phép khác nhau: spot của Binance 2–500 lưới, spot của Bybit 2–200 lưới, spot của Bitget tối đa hơn 1,000 lưới; số lưới do AI của Pionex gợi ý nhắm tới khoảng 0.3% mỗi ô (chưa trừ phí).
Grid cấp số cộng và grid cấp số nhân khác nhau thế nào?
Grid cấp số cộng có số tiền chênh lệch giá mỗi ô như nhau, grid cấp số nhân có tỷ lệ mỗi ô như nhau. Ở grid cấp số cộng, các ô giá thấp có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, các ô giá cao thấp hơn, vùng giá càng rộng thì chênh lệch càng lớn; trong ví dụ 400–450, 5 ô của Binance, cấp số cộng mỗi ô 2.07%–2.29%, cấp số nhân cố định khoảng 2.18%.
Phí giao dịch lưới là bao nhiêu?
Mỗi lệnh khớp chịu phí giao dịch thông thường. OKX, Bybit, Bitget, KuCoin, Pionex ghi rõ bot không thu thêm phí đăng ký, Binance ghi rõ Spot Grid tính theo phí spot thông thường. Phí spot VIP 0 là 0.1% ở Binance, Bybit, Bitget, Maker 0.08% ở OKX, 0.05% ở Pionex, còn bot spot của KuCoin được giảm 20% so với phí LV0; phí Maker của futures grid phần lớn là 0.02%, futures grid của KuCoin cố định 0.06%. Futures Moon của Pionex không thu phí giao dịch mà thu 20% tổng lợi nhuận.
Futures grid có bị cháy tài khoản không?
Có. Binance ghi rõ trong điều kiện thị trường cực đoan, toàn bộ ký quỹ có thể bị thanh lý; Bybit ghi rõ tỷ lệ ký quỹ duy trì đạt 100% là bị thanh lý, khoản lỗ tối đa là số tiền đã đầu tư vào bot. Ước tính đại khái, khi vị thế đầy có giá trị danh nghĩa bằng 5 lần ký quỹ, giá giảm thêm khoảng 20% từ giá vào lệnh trung bình là mất sạch ký quỹ, và việc thanh lý thực tế còn xảy ra sớm hơn.
Lợi nhuận grid phải nộp phí chuyển đổi, phí mở băng mới rút được, có thật không?
Không, đây là đặc điểm của lừa đảo đầu tư giả. Cục Cảnh sát Hình sự và FSC của Đài Loan đều đã mô tả thủ đoạn viện cớ nộp tiền ký quỹ, thuế để từ chối cho rút tiền, FBI cũng cảnh báo trả phí rồi cũng không lấy lại được tiền; bot grid trên sàn hợp pháp chỉ thu phí giao dịch, phí rút tiền được trừ từ tài khoản. Hãy ngừng trả tiền và gọi đường dây chống lừa đảo 165.
Ngưỡng phí của grid và phần tính toán với nhiều số lưới khác nhau, xem phí bot grid Pionex; giới thiệu tổng quan về Pionex ở đánh giá Pionex, mã giới thiệu ở mã giới thiệu Pionex. Trước khi mở futures grid, bạn có thể đọc hướng dẫn hợp đồng của từng sàn: hướng dẫn hợp đồng Binance, hướng dẫn hợp đồng OKX, hướng dẫn hợp đồng Bybit, hướng dẫn hợp đồng Bitget, hướng dẫn hợp đồng KuCoin. Nếu bạn cũng giao dịch spot hay hợp đồng thông thường, hoàn phí có thể giúp giảm phí: mã giới thiệu Binance KEVINWU hiện có tỷ lệ hoàn phí 20% (cập nhật ngày 2026-10-24), mã giới thiệu OKX là KEVINWU, mã giới thiệu Bitget là KEVINWU, mã giới thiệu KuCoin là KEVINWU; kênh hoàn phí của Bybit xem ở hoàn phí giao dịch Bybit. Chi phí copy trade xem ở chi phí copy trade, phí mua định kỳ (DCA) xem ở phí mua coin định kỳ, mã giới thiệu của các sàn khác được tổng hợp ở tổng hợp mã giới thiệu sàn giao dịch.